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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月12日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王硕先生

　　本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　为提升辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司(以下简称“公司”)综合实力和 竞争优势，整合公司业务上下游资源金融理财服务管理，提升市金融理财服务管理场占有率，公司拟收购山东陆玛澳翠技术咨询服务有限公司(以下简称“山东陆玛”)张京涛所持有的山东陆玛29%的股权以及陈志芹所持有的山东陆玛20%的股权。本次收购完成后金融理财服务管理，山东陆玛将成为公司的全资子公司金融理财服务管理。该公司注册资本500万元，均未实缴。

　　本次收购完成后，由公司按照法律、法规及公司章程的约定，在规定期限内缴纳出资，履行出资义务。上述股权对应的权利义务金融理财服务管理一并转让。

　　具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2025-009）。

　　公司董事会提请于2025年3月6日召开公司2025年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。