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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载金融理财服务管理、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
为提升辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司(以下简称“公司”)综合实力和 竞争优势，整合公司业务上下游资源，提升市场占有率，公司拟收山东陆玛澳翠技术咨询服务有限公司(以下简称“山东陆玛”)张京涛所持有的山东陆玛29%的股权以及陈志芹所持有的山东陆玛20%的股权。本次收购完成后，山东陆玛将成为公司的全资子公司。该公司注册资本500万元，均未实缴。
本次收购完成后，由公司按照法律、法规及公司章程的约定，在规定期限内缴纳出资，履行出资义务金融理财服务管理。上述股权对应的权利义务一并转让。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2024-009）。
鉴于公司原监事郭雨丹女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律 法规、规范性文件的规定，监事会提名并选举高洋女士为公司监事。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-012）。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书金融理财服务管理、股东账 户卡和代理人身份证；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法 人授权委托、营业执照复印和出席者身份证明登记；办理登记手续，可用 信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（一）会议联系方式： 联系人：颜菀； 联系电话； 联系地址：辽宁省沈阳市和平区长白三街 58 号万科中心大厦 2506 （二）会议费用：与会股东交通费和食宿费等费用自理。
《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
